1. POLÍTICA AML (ANTI-MONEY LAUNDERING)

1.1 Nuestra política AML establece los procedimientos y controles implementados para prevenir que nuestros servicios sean utilizados para el lavado de dinero.

1.2 Esta política se aplica a todos los empleados, directivos, agentes y representantes de BetPredator.

1.3 Cumplimos con las directivas internacionales contra el lavado de dinero, incluyendo las recomendaciones del GAFI/FATF.

2. PROCEDIMIENTOS KYC (KNOW YOUR CUSTOMER)

2.1 El proceso KYC se divide en tres niveles de verificación, cada uno activado según los umbrales de actividad del usuario.

2.2 Nivel 1: Verificación básica de identidad al momento del registro (nombre, email, fecha de nacimiento).

2.3 Nivel 2: Verificación documental mediante carga de documento de identidad y selfie de verificación.

2.4 Nivel 3: Verificación mejorada que incluye comprobante de domicilio, origen de fondos y verificación de fuente de riqueza.

3. REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS

3.1 Todo comportamiento sospechoso será reportado internamente al Oficial de Cumplimiento designado.

3.2 El Oficial de Cumplimiento evaluará los reportes y determinará si es necesario presentar un Reporte de Actividad Sospechosa (RAS/SAR) ante las autoridades competentes.

3.3 BetPredator cooperará plenamente con las investigaciones de las autoridades regulatorias y de aplicación de la ley.

4. PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP)

4.1 Aplicamos medidas de debida diligencia reforzada para las Personas Políticamente Expuestas y sus familiares cercanos.

4.2 Las cuentas PEP están sujetas a revisiones periódicas y monitoreo continuo de transacciones.