Prevención de Lavado de Dinero
1. COMPROMISO CONTRA EL LAVADO DE DINERO
1.1 BetPredator está comprometido con la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y cualquier otra actividad financiera ilícita.
1.2 Cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero (PLD/AML).
1.3 Mantenemos un programa integral de cumplimiento que incluye políticas, procedimientos y controles internos diseñados para detectar y prevenir actividades sospechosas.
2. VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD (KYC)
2.1 Todos los usuarios deben completar el proceso de verificación de identidad antes de poder realizar retiros o cuando se alcancen ciertos umbrales de transacción.
2.2 Los documentos requeridos pueden incluir: documento de identidad con fotografía vigente, comprobante de domicilio reciente y comprobante de origen de fondos.
2.3 Nos reservamos el derecho de solicitar documentación adicional en cualquier momento para verificar su identidad y el origen de sus fondos.
3. MONITOREO DE TRANSACCIONES
3.1 Todas las transacciones son monitoreadas para detectar patrones inusuales o sospechosos.
3.2 Nos reservamos el derecho de suspender, bloquear o cerrar cuentas cuando se detecten actividades sospechosas.
3.3 Las transacciones sospechosas serán reportadas a las autoridades competentes según lo requiera la ley.
4. OBLIGACIONES DEL USUARIO
4.1 El usuario se compromete a no utilizar la plataforma para actividades de lavado de dinero o financiación del terrorismo.
4.2 Los fondos depositados deben provenir de fuentes legítimas y estar a nombre del titular de la cuenta.
4.3 Está prohibido el uso de métodos de pago de terceros no autorizados.